企業信用調査

人的トラブルを未然に防ぐ

企業内外の相手の気になる点を把握、確認してトラブルを防止する目的で行なう調査です。
調査の結果によっては、リスク防止の為に取引中止又は契約解除なども必要となりますので、コンプライアンス及びリスク管理の面からも重要な調査となっています。

内部要因に対する調査

社員および従業員の信用調査は、例えば勤務状況、情報の持ち出し、金銭、素行、交友関係などを調査します。これらの調査は、新規雇用のときや、不審な社員が退職した後の行動により企業が損害を受ける可能性がある場合にも行なわれています。

外部要因に対する調査

経営に大きな影響力を持つ役職員やライバル企業、新規取引先の経営者やオーナーなどの身辺や背景の調査をし、表面からはわからない交友関係や人物の背景を調べたり不審な行動が無いかを把握します。また法人及び役員や従業員に対して、ビジネスや事業内容が法令や企業倫理に違反しているのではないか、または体制がなっていないのではないか、といった不安材料を持つ場合に、その実態を調査・把握・報告する業務を指します。